公告日期：2024-04-27

巨力索具股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（梁建敏）

各位股东及代表：

作为巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席公司2023年度召开的相关会议，对相关事项发表了事前认可和独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将2023年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

2023年度在任期内公司共召开了16次董事会、3次股东大会、4次审计委员会、 3次战略与发展委员会、1次提名委员会、2次薪酬与考核委员会。本人在会议召 开之前，主动了解和仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决 权，维护全体股东合法权益。

（一）董事会出席情况

独立董事姓名 本报告期应参加 现场出席次数 以通讯方式参加 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 次数

梁建敏 16 7 9 0 0

本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

（二）股东大会出席情况

独立董事姓名 本报告期应参加 现场列席次数 以通讯方式参加 委托列席次数 缺席次数

股东会次数 次数

梁建敏 3 0 3 0 0

（三）出席董事会专门委员会情况

2023年，在本人任职期间，作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略与发展委员会委员，应参加委员会会议9次，
实际出席会议9次，没有委托或缺席情况。

（四）参与独立董事专门会议工作情况

2023年度，公司根据最新《上市公司独立董事管理办法》修订了《独立董事工作制度》，制度修订后，尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

2024年，本人将根据制度规定履行独立董事专门会议的相关工作。

（五）报告期内对公司有关事项提出异议的情况

任期内，本人全程、认真参加了公司召开的全部董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案及事项均未损害全体股东特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见的情况

根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表5次独立意见。

（一）2023 年 4 月 27 日，对公司第七届董事会第八次会议审议的以下事项发
表独立意见：

1、《关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见》；
2、《关于公司内部控制自我评价报告的独立意见》；

3、《关于利润分配预案的独立意见》；

4、《关于续聘会计师事务所的独立意见》；

5、《关于 2022 年度计提资产减值准备和信用减值准备的独立意见》。

（二）2023 年 8 月 23 日，对公司第七届董事会第十二次会议审议的以下议案
发表独立意见：

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的独立意见》。

（三）2023 年 8 月 29 日，对公司第七届董事会第十三次会议审议的以下议案
发表独立意见：

1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见》；

2、《关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。

（四）2023 年 10 月 14 日，对公司第七届董事会第十五次会议审议的以下议
案发表独立意见：

1、《关于为全资子公司提供财务资助的独立意见》。

（五）2023 年 11 月 28 日，对公司第七届董事会第十七次会议审议的以下议
案发表独立意见：

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