公告日期:2024-04-09
证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2024-012
巨力索具股份有限公司
第 七 届董事会 第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议
通知于 2024 年 4 月 2 日以书面通知的形式发出,会议于 2024 年 4 月 8 日(星期
一)在本公司 5 楼会议室以现场和通讯表决的方式召开;本次会议应出席董事 7人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长杨建国先生主持;公司监事、高级管理人员列席了会议;本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》;
内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。
内容详见 2024 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告
巨力索具股份有限公司董事会
2024 年 4 月 9 日
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