公告日期：2023-11-28

证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2023-065
巨力索具股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通
知于 2023 年 11 月 22 日以书面通知的形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日（星期
一）在本公司 5 楼会议室以现场表决的方式召开；本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<巨力索具股份有限公司总经理（总裁）工作细则>的议案》；

为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，公司依据自身实际情况拟修订《总经理（总裁）工作细则》个别条款。

修改内容详见“附件”。

修改后的《总经理（总裁）工作细则》全文内容详见 2023 年 11 月 28 日刊登
在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于制定<巨力索具股份有限公司委托理财管理制度>的议案》；

为加强与规范公司委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司的实际情况，特制定本制度。

全文内容详见 2023 年 11 月 28 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于拆除报废部分固定资产的议案》；

内容详见 2023 年 11 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》；

内容详见 2023 年 11 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、 审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；

内容详见 2023 年 11 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于拟向中国民生银行股份有限公司石家庄分行办理综合授信业务的议案》；

因业务开展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请办理综合授信业务，授信额度为捌仟万元整，币种为人民币，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订正式合同为准。该融资由中国民生银行股份有限公司石家庄分行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。

低风险授信额度为人民币 1 亿元，以本公司的存单、保证金提供质押担保。具体额度及使用期限以中国民生银行股份有限公司石家庄分行审批为准。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于拟向北京银行股份有限公司保定分行申请授信业务的议案》。

因业务开展需要，公司拟向北京银行股份有限公司保定分行申请综合授信业务，授信额度人民币贰亿元整 ，具体业务品种为流动资金贷款（或等值美元）、银行承兑汇票、国内信用证开证、有追索权国内保理，借款资金将用于购买原材料。 具体期限及金额以公司每次与北京银行股份有限公司保定分行签订的合同或协议……
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