公告日期：2018-12-11

深圳市新纶科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；



2、本次股东大会未出现否决提案的情况；



3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



一、会议通知情况



公司于2018年11月23日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2018年11月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。



二、会议召开情况



1、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年12月10日下午14:30



（2）网络投票时间：2018年12月9日至2018年12月10日



其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年12月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00的任意时间。



2、现场会议召开的地点：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼公司会议室。



3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



4、会议召集人：公司第四届董事会





6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。



三、会议的出席情况



出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共9名，代表公司股份累计为335,653,766股，占公司有表决权股份总数的29.1442%。



1、出席现场会议的股东及股东代表共3名，代表股份272,233,512股，占公司有表决权股份总数的23.6375%；



2、通过网络投票的股东和股东代表共6人，代表股份63,420,254股，占公司有表决权股份总数的5.5067%。



公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。



四、会议表决情况



本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：



1、审议通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；



表决结果：同意335,653,766股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。



其中中小投资者表决情况为：同意78,145,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



2、审议通过了《关于为参股公司申请银行授信提供担保的议案》；



表决结果：同意335,652,266股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996％；反对1,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。



其中中小投资者表决情况为：同意78,144,414股，占出席会议中小股东所持股份的99.9981%；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；



3、审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》；



关联股东侯毅先生对该议案进行回避表决,由非关联股东进行审议表决。



表决结果：同意78,145,914股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。



其中中小投资者表决情况为：同意78,145,914股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



4、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；



表决结果：同意335,653,766股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0……
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