公告日期：2017-04-25

深圳市新纶科技股份有限公司



独立董事2016年度履行职责情况专项报告



2016年度，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事



会独立董事牛秋芳女士、张天成先生、宁钟先生；第四届董事会独立董事张天成先生、宁钟先生、吉明先生严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》等有关法律、法规的规定，本着诚信与勤勉的工作精神，认真审阅会议议案材料，出席公司召开的历次董事会会议，发表独立、客观的意见，不受公司和主要股东的影响。现将公司独立董事2016年度履行职责情况报告如下：



一、独立董事参加董事会、股东会及董事会专门委员会的情况



（一）报告期内，公司进行了董事会换届，截止2016年10月17日，公司



第三届董事会独立董事牛秋芳女士担任公司独立董事已达 6 年，根据相关法规



规定，任期届满后不再连任。经公司于2016年9月30日召开的第三届董事会第



四十六次会议、2016年10月17日召开的2016年第七次临时股东大会审议，选



举吉明先生为公司第四届董事会独立董事。公司独立董事张天成先生、宁钟先生继续担任公司第四届董事会独立董事。



各位独立董事参加董事会及其专门委员会会议工作情况具体如下：



1、报告期内公司第三届独立董事参加董事会及其专门委员会会议情况 (自2016年1月1日至2016年10月17日)会议类型 姓名 职务 应出席次数现场出委托出缺席 是否连续两次未亲 席次数 席次数 次数 自未出席会议董事会 牛秋芳 独立董事 15 15 0 0 否



张天成 独立董事 15 15 0 0 否



宁钟 独立董事 15 14 1 0 否



审计委员会 张天成 主任委员 4 4 0 0 否



牛秋芳 委员 4 4 0 0 否



提名委员会 牛秋芳 主任委员 3 3 0 0 否



张天成 委员 3 3 0 0 否



薪酬与考核委 张天成 主任委员 1 1 0 0 否



员会 宁钟 委员 1 1 0 0 否



战略委员会 宁钟 委员 2 2 0 0 否



2、报告期内公司第四届独立董事参加董事会及其专门委员会会议情况 (自2016年10月17日至2016年12月31日)会议类型 姓名 职务 应出席次数现场出委托出缺席 是否连续两次未亲 席次数 席次数 次数 自未出席会议董事会 吉明 独立董事 5 5 0 0 否



张天成 独立董事 5 5 0 0 否



宁钟 独立董事 5 5 0 0 否



审计委员会 张天成 主任委员 1 1 0 0 否



吉明 委员 1 1 0 ……
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