公告日期：2024-04-30

新纶新材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（牛秋芳）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为新纶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人牛秋芳，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会
计师。曾任东方证券股份有限公司深圳红荔西路营业部副总经理；现任深圳市力和信达投资有限公司执行董事、总经理，华润深国投信托有限公司独立董事。
本人于 2019 年 10 月至今担任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职情况

1、出席会议情况

2023 年度，本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司
召开的会议，认真审阅了会议议案及相关材料，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023 年，公司共召开 10 次董事会，本人均亲自出席了会议；共召开 6 次股
东大会，本人均亲自出席了会议。出席董事会及股东大会情况如下：

董事会召开次数 10 股东大会召开次数 6


亲自出席 委托出席 是否连续 2

缺席次数 亲自出席次数

次数 次数 次未出席

10 0 0 否 6

2、董事会各专门委员会任职情况

2023 年，本人担任董事会各专门委员会职务情况如下：

独立董事姓名 任职情况

第五届、第六届董事会审计委员会主任委员

第五届董事会提名委员会委员

牛秋芳 第五届董事会薪酬与考核委员会委员

第五届董事会合规管理委员会委员

作为第五届及第六届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员和第五届董事会合规管理委员会委员，在 2023 年度按照各委员会的职责规定，利用自身的专业知识，认真履行职责。对公司内外部审计的沟通、监督和核查工作等方面给予了合理的意见。对董事候选人、拟聘任高级管理人员进行事前任职资格审查，认为其任职资格、专业背景符合有关规定才提交董事会审议，对董监高薪酬制度的建设、监督公司薪酬制度执行情况以及考核评价等方面提出了合理建议。对公司所面临的主要合规风险进行识别，审核批准合规风险管理计划，制定书面的合规政策，并根据合规风险管理状况以及法律、法规和准则的变化情况适时修订合规政策。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司于 2023 年度末修订了《独立董事工作规则》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，未涉及需独立董事专门会议事前审核的事项。

4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人定期与审计部交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况；积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计划、各季度内部审计工作报告、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审
助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。

根据公司实际情况，与会计师事务所进行积极沟通，通过会议、不定期会面或其他沟通方式听……
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