公告日期：2024-04-27

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-038
格林美股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第二十七次会议，会议决定于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2023年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月22日上午10:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过
深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年5月13日

7.出席对象：

（1）凡2024年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次股东大会及参 加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必 为本公司股东，授权委托书见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8.会议地点：荆门市格林美新材料有限公司会议室（湖北省荆门市高新区 掇 刀区迎春大道3号）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报

6.00 告》 √

7.00 《关于公司及下属公司拟向银行/融资租赁平台 √


申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》

《关于公司为下属公司拟向银行/融资租赁平台

8.00 申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的议 √

案》

9.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 ……
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