公告日期：2024-04-27

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2024-028
格林美股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——公告格式》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，格
林美股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2023 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可【2019】2006 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向
28 名特定对象共发行 634,793,184 股人民币普通股（A 股），发行价格为 3.82 元
/股。本次发行募集资金总额 2,424,909,962.88 元，扣除发行费用后的募集资金净
额为 2,386,512,911.01 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日经亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（亚会 A 验字
[2020]0021 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度公司 2019 年增发募集资金的使用情况

单位：万元 币种：人民币

项目 金额 备注

置换预先投入的自筹资金（-） 50,605.56 -

直接投入募集资金项目的金额（-） 69,561.81 -


补充流动资金（-） 84,193.67 -

永久补充流动资金（-） 35,529.83

合计 239,890.87

2、2023 年度公司 2019 年增发募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

项目 金额 备注

直接投入募集资金项目的金额（-） -- -

合计 --

3、2019 年增发募集资金结余情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，2019 年非公开发行募集资金余额为 0.00 元，募集
资金相关银行存款账户已全部注销。

二、募集资金存储和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，
公司根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求
制定并修订了《格林美股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），
对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督进行了
规定。公司严格执行《管理办法》，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
（二……
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