公告日期：2024-04-26

积成电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人陈关亭，出生于 1963 年 3 月，中国国籍，研究员。1996 年 12 月中国
人民大学会计学专业博士研究生毕业。曾任山东省审计厅助理审计师、审计师和高级审计师。1998 年 7 月至今在清华大学经济管理学院会计系工作，先后任副教授、博士研究生导师，2020 年 10 月至今任清华大学国有资产管理研究院研究员，2023 年 1 月至今任清华大学经济管理学院数智审计研究中心主任。现兼任永诚财产保险股份有限公司独立董事、华熙生物科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，能够确保客观、独立地作出专业判断，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人出席了公司召开的全部董事会和股东大会，认真审阅会议相关资料，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：

董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 两次未亲 大会次数


事会次数 数 事会次数 数 自参加董

事会会议

陈关亭 6 0 6 0 0 否 3

2、出席董事会专业委员会情况

2023 年度，本人担任董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员，按照公司《审计委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，充分发挥专业优势，为促进公司规范运作，积极履行了委员的相关责任和义务，主要履职情况如下：

（1）审计委员会工作情况

报告期内，审计委员会共召开了六次会议，本人作为审计委员会召集人，严格按照相关规定召集和参加会议，认真履行定期报告的审阅和监督工作，对内部审计计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通，切实履行了审计委员会的职责。

（2）薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照相关规定参加了第八届薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3、出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司未涉及需独立董事专门会议审议的事项，因此，未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。其中包括：对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行指导，提高公司内控管理水平；与会计师事务所就年审计划、重点审计事项等进行沟通和交流，确保审计结果的客观公正。

（三）现场工作情况

报告期内，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专业委员会的会议以及其他不定期交流，了解公司经营状况、财务状况、管理和内控制度建设及实施
情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了交流和探讨，及时获悉公司各重大事项的进展情况，密切关注外部环境和市场变化及对公司的影响，从个人专业角度对公司经营管理提出合理建议。

（四）保护中小投资者合法权益方面所作的工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《公……
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