公告日期：2024-05-17

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-033
天津赛象科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14：00

会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象
科技股份有限公司会议室。

会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

会议主持人：董事长张晓辰先生

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共10 人，代表股份 219,908,625 股，占公司有表决权股份总数的 37.8891％。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股份
219,751,425 股，占公司有表决权股份总数的 37.8620％。 通过网络投票的股东 3人，代表股份 157,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0271％。


其中，通过现场和网络投票的中小股东共 4 人，代表股份 422,200 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0727％。

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 265,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0457％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 157,200 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0271％。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1、审议《2023 年度董事会工作报告》；

同意 219,751,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9285％；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。该议案获通过。

2、审议《2023 年度监事会工作报告》；

同意 219,751,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9285％；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。该议案获通过。

3、审议《2023 年度财务决算报告》；

同意 219,751,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9285％；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。该议案获通过。

4、审议《2023 年年度报告及摘要》；

同意 219,751,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9285％；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。该议案获通过。

5、审议《2023 年度利润分配预案》；

同意 219,751,425 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9285％；反对 157,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0715％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。该议案获通过。

6、审议《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
同意 265,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 62.7665％；
反对 157,200 股，占……
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