公告日期：2024-04-25

天津赛象科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

报告人：马静

各位股东、股东代表及委托代理人：

作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在2023 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履职情况报告如下：一、本人的基本情况

马静：女，1979 年生人，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士学历、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务学院副教授，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况

2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2023年度公司召开了8次董事会，审议议题25项；召开了3次股东大会，审议议题12项。

出席董事会会议的情况如下：

董事 具体 应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 式参加会 次数 次数 次未亲自出
议次数 席会议

马静 独立董事 8 0 8 0 0 否

出席股东大会会议的情况如下：

董事 具体 应出席 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两
姓名 职务 次数 席次数 式参加会 次数 次数 次未亲自出
议次数 席会议


马静 独立董事 3 3 0 0 0 否

2023年度，本人认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的董事会会议，在审议各项议案时，充分发表自己的意见，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。2023年，本人对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票。（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023年度，公司共召开6次审计委员会、1次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、1次战略及投资评审委员会、1次独立董事专门会议。出席会议的情况如下：

会议名称 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参 委托出 缺席次数

加会议次数 席次数

审计委员会 6 6 0 0 0

提名委员会 1 1 0 0 0

薪酬与考核委 2 2 0 0 0

员会

战略及投资评 1 1 0 0 0

审委员会

独立董事专门 1 1 0 0 0

会议

在各专业委员会上，本人认真审议各项议案，包括公司财务报告、内部审计工作报告、委托理财、套期保值、董事、监事、高级管理人员薪酬方案、员工持股计划等相关事宜，提出专业意见，促进董事会科学决策。在独立董事专门会议上，审议了公司关联对外投资事宜，对交易价格和协议条款进行审查，保障关联交易的合理性和公允性。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。