公告日期：2024-04-25

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-026
天津赛象科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 4 月 12 日以书面
方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日上午
10:00 在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

2023年，公司实现营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%，实现利润总额6,639.90万元，同比上升31.99%，实现净利润6,318.27万元，同比上升16.53%。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。


本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度利润分配预案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字
[2024]0011001403号标准无保留意见的审计报告，公司2023年度母公司实现净利78,789,206.85元，本年度提取法定盈余公积金7,878,920.69元，2023年度实现可供分配净利润为70,910,286.16元，加上以前年度未分配利润246,887,682.93元，报告期末母公司累计可供分配净利润为317,797,969.09元。合并报表期末累计可供分配净利润为155,630,875.99元。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023年修订）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于2023年度经营成果、现金流情况，综合考虑2024年公司经营计划、重大投资计划等事项，拟定了2023年度利润分配预案如下：

公司2023年度拟以公司总股本588,615,750股，扣除不参与分配库存3,629,440股，以584,986,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），共计派发现金19,304,548.23元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度内部控制评价报告》。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议审议了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公
司领取董事薪酬，公司独立董事薪酬为7万元/年（税前）；公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
本议案会前已提交……
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