公告日期：2024-04-25

证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2024-029
天津赛象科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2023
年年度股东大会。

2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第
十六次会议审议通过。

3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。

6.股权登记日：2024年5月10日

7.出席对象：


（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案如下表（表一）：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年度财务决算报告》 √

4.00 《2023年年度报告及摘要》 √

5.00 《2023年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 √

方案的议案》

7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

8.00 《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》 √

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。

上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

议案1-8为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。议案8涉及关联交易，关联股东天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩先生需回避表决，也不接受其他股东委托进行投票，并需对中小投资者（是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
……
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