公告日期：2024-04-26

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-012
债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称 “科华数据”或“公司”）第九届监事
会第九次会议通知已于2024年4月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议于
2024年4月25日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2023年度财务决算报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年
度利润分配预案的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年第一季度季度报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：1、公司2024年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2023年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有
指导意义。同时，公司内部控制体系不存在重大、重要缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次担保额度申请主要是为了更好满足公司及控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。同意公司在2024年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币28.10亿元。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

公司及控股子公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金购买银行理财产品，能够提升资金使用效率，获得资金收益，且决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了以同意票3票，反对……
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