公告日期：2024-04-26

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-011

债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第九届董事会第十二次会议通知已于2024年4月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年4月25日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。

公司总裁陈四雄先生向董事会汇报了2023年公司经营情况和2024年经营计划。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《科华数据股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈朝阳先生、阳建勋先生、张国清先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职，具体内容详见本公告日刊登的相关公告。


三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见公司《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2023年末母公司可供股东分配的利润为 1,107,471,660.51元。为了回报广大投资者，同时考虑到公司未来经营发展的需求,公司2023年年度利润分配预案为：以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不转增不送股，留存未分配利润转入以后年度分配。

自本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股权激励授予、股份回购、再融资、新增股份上市等原因发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过，详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年第一季度季度报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年度
内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。详细内容见本公告日刊登于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司2024年度经营目标测算，2024年公司（包括各子/孙公司）向金融机构申请的授信额度累计不超过人民币60亿元整（最终以公司实际使用的额度为准，公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控），同时公司可允许转授权给下属控股子/孙公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。其内容包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、保函、银行承兑汇票、信托融资、贸易融资……
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