英威腾:关于回购公司股份的报告书
英威腾资讯
2018-07-19 16:20:11
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公告日期:2018-07-20



证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2018-068

深圳市英威腾电气股份有限公司



关于回购公司股份的报告书



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别风险提示:



深圳市英威腾电气股份有限公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份,用于公司实施股权激励或员工持股计划的股份来源。本次回购股份事项已经公司于2018年5月24日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。



本次回购方案存在因股权激励方案或员工持股方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股权激励权益份额或员工持股计划财产份额等原因,导致已回购股票无法全部授出的风险。



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,经综合考虑公司的财务状况,公司拟用自有资金回购公司股份,用于公司实施股权激励或员工持股计划。上述事项已经公司第四届董事会第四十一次会议、2018年第三次临时股东大会、第四届董事会第四十三次会议审议通过,具体内容如下:



一、回购股份方案



(一)回购股份的目的



为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员和部分核心人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,本次回购

的股份用于公司实施股权激励或员工持股计划认购股份的股份来源。



(二)回购股份的方式



通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份。



(三)回购股份的价格或价格区间、定价原则



为保护投资者利益,结合近期公司股价,回购股份的平均价格区间上限不高于人民币8.45元/股。



若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格。



(四)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例



回购股份的种类:公司发行的A股社会公众股份;



回购股份的数量:在回购资金总金额不高于人民币10000.00万元、回购股份的平均价格不高于人民币8.45元/股的条件下,若全额回购,预计回购股份不超过1183.44万股,占本公司总股本的1.5684%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。



(五)拟用于回购的资金总额及资金来源



回购资金总额区间上限不高于人民币10000.00万元,下限不低于人民币4000.00万元。资金来源为公司自有资金。



(六)回购股份的期限



本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月,即2018年5月24日至2018年11月23日。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:



1、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,回购期限自该日起提前届满。



2、如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回

购方案之日起提前届满。公司董事会将根据股东大会的授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。



(七)预计回购后公司股权的变动情况



在回购资金总额不高于人民币10000.00万元、回购股份的平均价格不高于人民币8.45元/股的条件下,按照本次回购1183.44万股股票测算,回购股份比例占本公司总股本的1.5684%,则预计回购完成后公司股权结构的变化情况如下:



项目 回购前 回购后



股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例



有限售条件股份 182,557,831 24.19% 194,392,231 25.76%



无限售条件股份 571,994,879 75.81% 560,160,479 ……
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