公告日期：2024-04-27

安徽皖通科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（王忠诚）

作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2023 年度的工作中，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，了解企业运作情况，积极为公司发展建言献策，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

一、独立董事的基本情况

王忠诚先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾于北京中关村建设集团任法律部经理，后执业于广东江山宏律师事务所北京分所，2006 年至今任北京市环球律师事务所合伙人。曾担任陕西宝光真空电器股份有限公司、北京信诺传播顾问股份有限公司、北京米道斯医疗器械有限公司、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事，现任国美通迅设备股份有限公司、格威特生态技术股份有限公司独立董事及公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会会议及股东大会情况


本年度 本年度

姓名 职务 召开董 出席董 出席 委托出 缺席 投票
事会会 事会会 方式 席次数 次数 情况
议次数 议次数

王忠诚 第六届 16 16 通讯 0 0 均投
独立董事 赞成票

2023 年，公司共召开股东大会 5 次，本人出席会议情况如下：

姓名 职务 本年度召开股东大 本年度应出席股东大会
会会议次数 会议次数

王忠诚 第六届独立董事 5 5

本年度，本人均按时出席董事会会议和列席了股东大会。认真审议各项议案，充分行使表决权，发挥独立董事的作用，维护了公司利益和股东利益。2023 年度，本人对董事会会议审议的议案均投了赞成票。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）薪酬与考核委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司2022 年度董监高薪酬进行核查，认为其符合公司规定。

（2）提名委员会工作情况

本人作为董事会提名委员会委员，根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，根据公司实际情况，董事会提名委员会未召开相关会议。

（3）独立董事专门会议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年度修订了《独立董事工作细则》，
制度修订后，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。独立董事将根据规定及实际情况在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

3、行使独立董事特别职权的情况

2023 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此，2023 年度本人不存在独立聘请中介机构、向董事会提议召开董事会或临时股东大会、向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

4、与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人在公司 2023 年年度报告的编制和披露过程中，与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项包括但不限于资产减值情况、应收账款情况、收购子公司业绩承诺完成情况、会计准则和财务信息披露规则的执行情况等，沟通方式主要为线上视频会议沟通、电话沟通和现场沟通。本人与公司内部审计……
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