公告日期：2024-11-30

山东得利斯食品股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理

制度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召

开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关

于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，同日

召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议

案》。具体情况如下：

一、本次《公司章程》修订情况说明

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民

共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最

新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订

内容如下：

原《公司章程》 修订后《公司章程》

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十四条 公司股份的发行，遵循公开、公 第十四条 公司股份的发行，遵循公开、公

平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当
份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司 第十九条 公司不得为他人取得本公司或
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或 者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
供任何资助。 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。

违反前两款规定，给公司造成损失的，负
有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担
赔偿责任。

第二十条 公司……
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