公告日期：2024-04-24

山东得利斯食品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公

司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和股东负责的态度，认真

履行监事会各项职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期报告、督

促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事及高级管理人员履职

情况等，对公司依法运作情况、生产经营、财务状况、重大决策以及董事、高级

管理人员履职情况等方面实施了有效监督，并在保证监督连续性的前提下顺利完

成监事会换届选举工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工合法权益，
进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会召开会议情况

2023 年度，公司监事会共召开了 6 次会议：

序号 召开时间 召开届次 审议议案

2023 年 3 第五届监事会 《关于使用闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存
1 月 28 日 第二十次会议 款方式存放的议案》

《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》

《2022 年度监事会工作报告》

第五届监事会 《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》

2023 年 4 第二十一次会 《2022 年度利润分配预案》

2 月 18 日 《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

议 《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
《关于核销部分应收款项的议案》

《关于公司〈未来三年股东回报规划（2023—2025 年）〉的议案》
《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

2023 年 4 第五届监事会 《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

3 月 27 日 第二十二次

2023 年 5 第六届监事会 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

4 月 19 日 第一次会议

2023 年 8 第六届监事会 《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》

5 月 17 日 第二次会议 《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议
案》

2023 年 10 第六届监事会 《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

6 月 27 日 第三次会议


二、2023 年度监事会对下列事项进行了监督

1、公司依法运作情况

监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，对公司的决策程序、依法运作情况及高级管理人员履行职责情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他规则的要求，规范运作，严格执行股东大会的相关决议；

（2）公司决策程序符合相关法律法规的要求；

（3）公司与控股股东及其实际控制人所控制的企业在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营的情形；控股股东及其关联企业亦没有要求公司为其及他人提供担保；
（4）公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对公司财务的检查意见

监事会认真审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况意见

公司发生的关联交易，严格执行协议价格，履行合法程序，关联交易定价原则公平、……
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