公告日期：2024-04-24

山东得利斯食品股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 23 日下午 14：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本
次会议已于 2024 年 4 月 13 日以电话和微信的方式通知各位董事、监事、高级管
理人员。会议召开采用现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》，并同意将该项
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体报告详见 2024 年 4 月 24 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

二、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非
财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意的意见。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了大华内字[2024]0011000378 号《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

三、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

依据公司 2023 年度工作情况及经营状况，公司编写了《2023 年度总经理工
作报告》。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

四、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并同意将该项议案提交公司
2023 年年度股东大会审议。

2023 年度，公司董事会全体董事认真负责、勤勉尽职，严格遵守相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，贯彻落实股东大会的各项决议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会进行评估并出具了《山东得利斯食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

五、审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》，并同意将该项
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2023 年度，公司实现营业收入 309,165.42 万元；净利润（归属于母公司所
有者的净利润）-3,399.70 万元；基本每股收益-0.053 元。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总资产 334,728.31 万元；归属于母公司股东的净资产 236,052.14 万元。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

根据公司 2023 年经营情况、行业市场的发展变化等因素，经过公司充分研究、分析，预计 2024 年度公司营业收入同比增长 20%-50%。该财务预算为公司2024 年度经营计划指标，不构成公司的实质性承诺，能否实现取决于市场供求变化、原材料价格波动等因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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