公告日期：2023-10-28

山东得利斯食品股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日
召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

一、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》情况

根据 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销后的股本变化情
况，公司注册资本由 636,794,790 元变更至 636,049,840 元，公司对《公司章程》相关条款进行同步修订，具体修订内容如下：

1、《公司章程》条款修订对比

原《公司章程》 修订后《公司章程》

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
636,794,790 元。 636,049,840 元。

第十八条 公司股份总数为 636,794,790 第十八条 公司股份总数为 636,049,840
股，均为普通股。 股，均为普通股。

2、相关授权、审议情况：

2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于授权
董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就公司2021 年限制性股票激励计划相关事项修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。

2023 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于
变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司可办理注册资本登记变更、修
订《公司章程》中注册资本、股份总数等相关条款。根据 2020 年年度股东大会授权，本议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》情况

公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，对公司《公司章程》下列条款进行同步修订：

原《公司章程》 修订后《公司章程》

第一百一十条 董事会设立审计委员会，
第一百一十条 董事会设立审计委员会，

并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等
并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等

相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，
相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，

依照本章程和董事会授权履行职责，提案应
依照本章程和董事会授权履行职责，提案应

当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
当提交董事会审议决定。专门委员会成员全

部由董事组成，其中审计委员会成员应当为
部由董事组成，其中审计委员会、提名委员

不在公司担任高级管理人员的董事，审计委
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
担任召集人，审计委员会的召集人为会计专

立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
业人士。董事会负责制定专门委员会工作规

召集人为会计专业人士。董事会负责制定专
程，规范专门委员会的运作。

门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百二十三条 公司设三名独立董事。 第一百二十三条……
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