公告日期：2023-12-27

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

专门委员会议事规则

二〇二三年十二月


目 录


深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会审计委员会议事规则...... 1

第一章 总则...... 1

第二章 人员组成...... 1

第三章 职责权限...... 3

第四章 决策程序...... 4

第五章 会议的召开与通知...... 5

第六章 议事与表决程序...... 6

第七章 会议决议和会议记录...... 7

第八章 回避制度...... 8

第九章 工作评估...... 9

第十章 附则...... 9

深圳市富安娜家居用品股份有限公司审计委员会年报工作制度 ...... 11
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会战略委员会议事规则...... 14

第一章 总则...... 14

第二章 人员组成...... 14

第三章 职责权限...... 15

第四章 会议的召开与通知...... 16

第五章 议事与表决程序...... 16

第六章 会议决议和会议记录...... 17

第七章 附则...... 18

深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会提名委员会议事规则...... 19

第一章 总则...... 19

第二章 人员组成...... 19

第三章 职责权限...... 20

第四章 会议的召开与通知...... 21
I



第五章 议事规则及表决程序...... 21

第六章 会议决议和会议记录...... 23

第七章 回避制度...... 24

第八章 工作评估...... 24

第九章 附则...... 25
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则.... 26

第一章 总则...... 26

第二章 人员组成...... 26

第三章 职责权限...... 27

第四章 会议的召开与通知...... 28

第五章 议事与表决程序...... 29

第六章 会议决议和会议记录...... 30

第七章 回避制度...... 31

第八章 工作评估...... 32

第九章 附则...... 33
II


深圳市富安娜家居用品股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

第一章 总则

为规范、高效地开展工作，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（
以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市富安娜家居用品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本工作制度。

为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，
公司董事会决定设立审计委员会。审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、监督和稽查工作。

审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责汇报工
作。

审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权，不
受公司任何其他部门和个人的非法干预。

审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他
有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作制度及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本工作制度及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。

第二章 人员组成

审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独
立董事应当过半数并担任召集人，且召集人应当为会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。

审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。


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