公告日期：2023-12-27

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-084

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式送达。会议于 2023 年 12 月 26 日以现场
结合通讯的方式召开。全部 9 名董事出席了本次会议，参加本次董事会的董事共 9 名,占公司董事会全体董事人数的 100%。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长林国芳先生主持,会议审议并通过了以下议案。

与会董事经过审议形成如下决议：

一、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。

《关于修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 12 月 27 日的《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行
修订，修订后《股东大会议事规则》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》。

为规范公司董事会的议事方法和程序，切实行使董事会职权，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后
《董事会议事规则》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》。

为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司修订了《独
立董事工作制度》，修订后《独立董事工作制度》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于建立《独立董事
专门会议工作制度》的议案》

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据最新相关法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司建立了《独立董事专门会议工作制度》，详见
2023 年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事、监事、
高级管理人员买卖本公司股票实施细则>的议案》

为了加强对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员所持本公司股票及其变动的管理，并进一步明确操作程序，根据最新相关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司拟对《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》进行修订，修订后《董
事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》详见 2023 年 12 月 27 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<关联交易决
策管理制度>的议案》

根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易决策管理制度》进行修订，修订后《关联交易决策管理制度》详见 2023年 12 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》

根据最新相关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实
际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。修订后的《募集资金管理制度》详
见 2023 ……
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