公告日期：2023-11-10

证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2023-071

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

关于公司召开 2023 年第四次临时股东大会的会议通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二十次会议决议，决定于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股
东大会，审议董事会提交的相关议案，有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 11 月 27 日下午 14:30

（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 11 月 27 日上午 9:15－9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日上
午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。”

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2023 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点： 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清宁路 1 号富安娜龙
华工业园深圳市富安娜家居用品股份有限公司综合楼一楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于拟改聘年度审计机构的议案》 √

2、提案披露情况

以上议案经公司 2023 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第二十次会议审议
通过，具体内容分别详见 2023 年 11 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；

本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 11 月 24 日 10:00-16:00

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡或中国登记结算公司出具的 股
东证明进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人的身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；


2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证复印件和证券账户卡或中国登记结算公司出具的股东证明进行登记；

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