公告日期:2018-04-26
证券代码:002323 证券简称:雅百特 公告编号:2018-055
江苏雅百特科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2018年4月24日上午十点在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席3名,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《2017年度监事会工作报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
《2017年度监事会工作报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《2017年年度报告正文及全文》;
经审核,我们认为:董事会编制和审核的公司《2017年年度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
《2017 年年年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2017年年度报告》全文详见2018年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。(三)审议通过了《2017年度财务决算报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交2017年度股东大会审议批准。
《2017年度财务决算报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(四)审议通过了《2017年度利润分配预案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交2017年度股东大会审议批准。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年度利润分配预案公告》(2018-056)。
(五)审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《2017年度内控自我评价报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(六)审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《 2017年度内部控制规则落实自查表》详见2018 年4月26 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(七)审议通过了《关于追认2017年日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于追认2017年日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的公告》(2018-057)。
(八)审议通过了《2018年第一季度报告正文及全文的议案》;
经审核,我们认为:董事会编制和审核的公司《2018年第一季度报告正文及全文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
《2018年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《……
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