公告日期：2018-04-26

证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-054



江苏雅百特科技股份有限公司



第四届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年4月24日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。



会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长唐继勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交2017年度股东大会审议。



《2017年董事会工作报告》的详细内容请参见公司《2017年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”部分。《2017年年度报告全文》详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



公司已离职的独立董事涂振连先生、单少芳女士分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，公司独立董事将在2017年度股东大会上述职。述职报告全文详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过了《2017年年度报告正文及全文》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交2017年度股东大会审议。



《2017年年年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017年年度报告》全文详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



（四）审议通过了《2017年度财务决算报告》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交2017年度股东大会审议。



《2017年度财务决算报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



（五）审议通过了《2017年度利润分配预案》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交2017年度股东大会审议。



独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度利润分配预案公告》（2018-056）。



（六）审议通过了《2017年度内控自我评价报告》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



《2017年度内控自我评价报告》详见2018年4月26日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



（七）审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



《 2017年度内部控制规则落实自查表》详见2018 年4月26 日巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）。



（八）审议通过了《关于追认2017年日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案》；



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案需提交2017年度股东大会审议。



独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2018年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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