公告日期:2024-05-11
证券代码:002322 证券简称:理工能科 公告编号:2024-031
宁波理工环境能源科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无新增和变更议案,也未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
宁波理工环境能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2024 年
4 月 12 日以公告形式向全体股东发出《关于召开 2023 年度股东大会的公告》,并
刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,具体内容如下:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议届次:2023 年度股东大会。
2、会议召集人:公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 14:30 时
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 5 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、现场会议地点:宁波市北仑区大碶街道曹娥江路 22 号会议室
7、会议主持人:董事长周方洁先生
(二)会议出席情况
1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 12 人,代表股份128,858,996 股,占公司有表决权股份总数的 35.4851%。(公司在股权登记日的有表决股份总数为 363,135,570 股,系公司总股本 379,147,970 股减去公司回购专用账户股份数量 16,012,400 股计算得到,下同)
其中:出席现场会议的股东及股东代理人 4 人,代表股份 127,794,427 股,占
公司有表决权股份总数的 35.1919%;
参加网络投票的股东 8 人,代表股份 1,064,569 股,占公司有表决权股份总数
的 0.2932%;
2、参与本次会议表决的中小股东(除公司董监高和单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)8 人,代表股份 1,064,569 股,占公司有表决权股份总数的0.2932%。
其中:出席现场会议的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占公司有表决权股份
总数的 0%;
参加网络投票的中小股东 8 人,代表股份 1,064,569 股,占公司有表决权股份
总数的 0.2932%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:
1、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》。
总表决情况:
同意 128,858,996 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0%。
本项议案以普通决议获得通过。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。
总表决情况:
同意 128,858,896 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;
反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份
的 0%。
本项议案以普通决议获得通过。
3、审议通过了《2023 年度……
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