公告日期：2018-07-17

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证券代码： 002321 证券简称：华英农业 公告编号： 2018-080

河南华英农业发展股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年06月30日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》刊登了《公司关于召开2018年第四次临时股东大会通

知的公告》（公告编号： 2018-076） ，并于2018年7月7日在公司指定

信息披露媒体披露了 《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2018-079） 。公司2018

年第四次临时股东大会现场会议于2018年7月16日14时在公司11楼会

议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举

行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2018年7月16日上午9： 30至11： 30，下午13： 00至15： 00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年7月15日下午

15： 00至2018年7月16日下午15： 00期间的任意时间；现场会议于2018

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年7月16日14时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室

召开。

公司董事长曹家富先生因公无法出席现场会议，经半数以上董事

共同推举，会议由公司董事闵群女士主持。本次股东大会的召集和召

开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计12名，代表公司

股 份 135,435,400 股 ， 占 公 司 现 有 股 份 总 数 534,291,100 股 的

25.3486%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份

84,752,600股，占公司现有股份总数的15.8626%；通过网络投票方式

参加会议的股东8人，代表股份50,682,800股，占上市公司总股份的

9.4860％。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股

东共计7名,代表股份49,900股，占公司股份总数0.0093％。

2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次

会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的

方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意票135,394,000股，占参加会议股东所持有表决权

股份总数的99.9694%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决

权股份总数的0.0306%；弃权票0股，占参加会议股东所持有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,500 股，占出席会议中小

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股东所持股份的 17.0341％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所

持股份的 82.9659％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

2、逐项审议通过了 《 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

2.1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意票135,394,000股，占参加会议股东所持有表决权

股份总数的99.9694%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决

权股份总数的0.0306%；弃权票0股，占参加会议股东所持有表决权股

份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,500 股，占出席会议中小

股东所持股份的 17.0341％；反对 41,400 股，占出席会议中小股东所

持股份的 82.9659％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

2.2、发行方式和发行时间

表决结果：同意票135,391,200股，占参加会议股东所持有表决权

股份总数的99.9674%；反对票41,400股，占参加会议股东所持有表决

权股份总数的0.0306%；弃权票2,800股，占参加会议股东所持有表决

权股份总数的0.0020%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 5,700 股，占出席会议中小

股东所持股份的 11.4228％；反对 41,400 股，占出席会议中小……
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