公告日期：2018-03-16

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证券代码： 002321 证券简称：华英农业 公告编号： 2018-031

河南华英农业发展股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准

确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

特别提示：

1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018

年2月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开

2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号： 2018-025）。公

司2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年3月15日14时在公司

11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2018年3月15日上午9： 30至11： 30，下午13： 00至15： 00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年3月14日

下午15： 00至2018年3月15日下午15： 00期间的任意时间；现场会议

于2018年3月15日14时在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层

会议室召开。

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本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表

决结果合法、有效。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计4名，代表公司股

份135,329,900股，占公司现有股份总数534,291,100股的25.3289%，

其中，现场出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份84,697,000

股，占公司现有股份总数的15.8522%；通过网络投票方式参加会议的

股东1人，代表股份50,632,900股，占公司现有股份总数的9.4767%。

通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计0名,

代表股份0股,占公司现有股份总数0.0000％。

2、公司的部分董事、监事及董事会秘书和见证律师出席了本次

会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的

方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意票135,329,900股，占参加会议股东所持有表决

权股份总数100％；反对票0股；弃权票0股。

其中，中小投资者表决情况为：同意票0股；反对票0股；弃权票

0股。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师

（三）结论性意见：

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“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、公司2018年第三次临时股东大会决议；

2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司董事会

二〇一八年三月十五日


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