公告日期：2024-04-20

河南华英农业发展股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张瑞，中国国籍，1989 年 9 月出生，本科学历，注册会计
师、税务师、中级会计师职称。曾就职于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司、信阳天一美家实业有限公司、润氏电子科技（信阳）有限公司。现任信阳方圆联合会计师事务所副主任会计师。自 2022年 5 月起，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议、4 次股东大会会议，本
人均按时出席，认真履行了独立董事的义务并行使表决权。本年度本人出席董事会、股东大会的具体情况如下：


本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股东
应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 大会次数
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议

8 3 5 0 0 否 4

本人在会前认真审阅会议文件资料，主动向公司了解相关情况； 会议上，本人基于掌握的情况，从专业出发，积极参与各项议题的讨 论，独立、客观、审慎地参与决策。本年度，本人对董事会审议的议 案均投了同意票，无反对或弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2023 年度，公司共召开 5 次审计委员会、1 次提名委员会、1 次
薪酬与考核委员会，本人均已亲自出席，未发生委托出席或缺席的情 形，也未发生事先否决的情况。

报告期内，本人作为公司审计委员会主任委员，提名委员会、薪 酬与考核委员会的委员，按照相关委员会实施细则及公司《独立董事 工作制度》规定，切实履行职责，对审计委员会审议的定期财务报告、 内部控制自我评价报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、聘 任财务总监等事项，提名委员会审议的补选董事、聘任财务总监事项， 薪酬与考核委员会审议的相关薪酬事项，独立董事专门会议讨论的公 司签署租赁协议暨关联交易、向公司关联方借款暨关联交易、为子公 司申请授信提供担保暨关联交易等事项，认真研究，积极发挥专业咨 询作用，协助董事会科学、高效决策。

（三）发表独立董事意见情况

2023 年度，根据公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人
秉承客观、公正的原则，基于自身独立判断，与公司其他独立董事共 同对相关事项发表了独立意见，相关情况如下：

1、2023年4月13日，在公司第七届董事会第四次会议上，对公司
控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况、2020年度内部控制审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除、2021年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除发表了专项意见；对公司2022年度利润分配预案、公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司2022年度内部控制自我评价报告、公司会计政策变更、2023年度日常关联交易的预计、拟续聘会计师事务所、申请撤销其他风险警示、公司向全资子公司划转养殖业务相关资产与负债事项发表了同意的独立意见。

2、2023年5月17日，在公司第七届董事会第六次会议上，对处置子公司股权被动形成财务资助、处置子公司股权被动形成对外关联担保事项发表了同意的独立意见。

3、2023年6月5日，对《2022年年报的问询函》相关事项发表了同意的独立意见。

4、2023年8月25日，在公司第七届董事会第七次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了专项意见；对增加2023年度日常关联交易预计发表了同意的独立意见。

5、2023年10月26日，在公司第七届董事会第八次会议上，对公司签署租赁协议暨关联交易、向公司关联方借款暨关联交易事项发表了同意的独立意见。

6、2023年12月6日，……
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