公告日期:2021-01-09
证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2021-004
债券代码:128019 债券简称:久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会
议于 2021 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出通知,会议于 2021 年 1 月 8 日以现
场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应出席董事(含独立董事)9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号 2021-005)。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于
调整募集资金投资项目实施进度的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构针对本议案出具了核查意见。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(公告编号:2021-006)。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
2021年1月9日
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