公告日期：2020-11-13

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-077

债券代码：128019 债券简称：久立转2



浙江久立特材科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形；



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开时间和日期：2020年 11 月 12 日（星期四）14时 30分



网络投票时间为：2020年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为2020年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。



（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。



（三）会议召集人：公司第五届董事会。



（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。



（五）现场会议主持人：李郑周先生。



（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议出席情况



（一）出席会议的总体情况



参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共

7 人（代表股东 8 名），代表有表决权的股份数额 384,144,433 股，占公司总股

份数的 44.0666%。





（二）现场会议出席情况



参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 6 人（代

表股东 7 名），代表有表决权的股份数额 373,352,546 股，占公司总股份数的42.8286%。



（三）网络投票情况



通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数额10,791,887股,占公司总股份数的1.2380%。



（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表有表决权的股份数额 10,791,887 股，占公司总股份数的 1.2380%。



（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。



三、议案审议表决情况



本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。



具体审议表决结果如下：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》



本议案采用累积投票的方式投票表决，选举周志江先生、李郑周先生、章宇旭先生、徐阿敏先生、杨佩芬女士、蔡黎明先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：



（1） 选举周志江先生为公司第六届董事会非独立董事



表决结果：同意 384,075,099 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数

的 99.9820%；其中：中小股东表决情况：同意 10,722,553 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.3575%。



（2） 选举李郑周先生为公司第六届董事会非独立董事



表决结果：同意 384,075,099 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数

的 99.9820%；其中：中小股东表决情况：同意 10,722,553 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.3575%。



（3） 选举章宇旭先生为公司第六届董事会非独立董事



表决结果：同意 384,075,099 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数

的 99.9820%；其中：中小股东表决情况：同意 10,722,553 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的 99.3575%。



（4） 选举徐阿敏先生为公司第六届董事会非独立董事



表决结果：同意 384,075,099 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数

的 99.9820%；其中：中小股东表决情况：同意 10,722,553 股，同意股……
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