公告日期：2018-07-14

浙江久立特材科技股份有限公司



授权管理制度



（2018年7月修订）



第一条为了加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。



第二条本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。



第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。



第四条股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。



第五条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。



第六条运用公司资金、资产及签订重大合同的决策权限划分：



（一）购买、出售、置换资产（包括企业股权、实物资产或其他财产权利）



1、拟购买、出售、置换入的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表总资产的比例在3%以下（不含本数）的，由董事长审批；在3%以上未超过20%的，由董事会审批；在20%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。



2、拟购买、出售、置换入资产净额（即资产扣除所承担的负债、费用等）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的比例在5%以下（不含本数）的，由董事长审批；在5%以上未超过30%的，由董事会审批；在30%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。



3、拟购买、出售、置换入的资产在最近一个会计年度所产生的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计的合并报表主营业务收入的比例在3%以下（不含本数）的，由董事长审批；在3%以上未超过20%以下的，由董事会审批；在20%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。



若公司购买、出售、置换资产（包括企业股权、实物资产或其他财产权利）同时满

足前述1、2、3项或其中两项的，则按照孰小原则执行。



公司在12个月内连续对同一或相关资产分次购买、出售、置换的，以其累计数计算购买、出售、置换的数额。



（二）关联交易：按照公司制定的《关联交易规则》所规定的权限和程序执行。

（三）风险投资（包括金融证券投资、高新技术开发投资）



投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在10%以下（不含本数）的，由董事会审批；在10%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。



（四）对外担保：按照公司制定的《对外担保决策制度》规定的权限和程序执行。

（五）对外投资



投资金额（或连续12个月累计额）占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在20%以下（不含本数）的，由董事会审批；在20%以上的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。



在董事会闭会期间，投资项目在董事会权限内且运用资金1000万元以上5000万元以下（包括5000万元）的项目，可授权董事长行使董事会职权。



（六）对内投资（包括工程项目、固定资产建造、更新改造等）



连续12个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在0.5%以下（不含本数）且单笔投资金额在500万元以下（不含本数）的，由总经理审批；单笔投资金额超过500万元未超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值3%，或连续12个月累计投资金额占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在0.5%以上未超过3%的，由董事长审批；投资金额（或连续12个月累计额）在3%以上（含本数）未超过20%的，由董事会审批；占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产值的比例在20%以上（含本数）的，董事会应当提出预案，报股东大会批准。



（七）借贷



1、公司为自己经营需要向他人借款以及因借款产生的担保均由董事会批准；



2、年度借贷计划内借款以及因借款产生的担保由董事会授权董事长签署；



3、新增借款在12个月内单笔或累计借款金额不高于公司最近审计净资产额的5%的向金融机构进行的借款以及因借款产生的担保由董事长进行审批；新增借款在１２个月……
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