公告日期：2015-04-21

国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐总结报告书

保荐机构名称：国信证券股份有限公司 申报时间：2015年3月18日

保荐机构编号：Z27074000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市红岭中路1012号

主要办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人 何如

联系人 曾信、符浩东

联系电话 0755-82130793、82133008

保荐代表人 包世涛、王晓娟

保荐代表人联系电话 13003603056、18600019355

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 浙江久立特材科技股份有限公司

证券代码 股票代码（002318），转债代码（128004）

注册地址 浙江省湖州市镇西镇

主要办公地址 浙江省湖州市中兴大道1899号

法定代表人 周志江

联系人 郑杰英

联系电话 0572-2539041

本次证券发行类型 公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）

本次证券发行时间 2014年2月25日

本次证券上市时间 2014年3月15日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

年度报告披露时间 2013年度报告于2014年4月15日披露

2014年度报告于2015年3月17日披露

四、保荐工作概述

项 目 工作内容

1、公司信息披露审阅情 公司在2014年3月14日至2015年3月17日（以下简称持

况 续督导期）发布如下主要公告：

2014年期间

（1）4月15日，关于投资建设年产5000吨大型装备用耐

腐蚀换热管束技术开发及产业化项目的公告；

（2）4月15日，关于公司利用自有资金投资短期保本理财

产品的公告；

（3）4月15日，2013年年度报告；

（4）4月15日，募集资金年度存放与使用鉴证报告；

（5）4月15日，2013年年度报告第三届董事会第二十八次

会议决议公告

（6）5月7日，关于用可转换公司债券募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告；

（7）5月7日，关于变更可转债募集资金投资项目实施主

体的公告
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。