公告日期：2024-04-30

浙江久立特材科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（缪兰娟）

本人系浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，至2023年11月公司董事会换届完成后，不再担任公司独立董事。2023年任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人系中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。历任浙华会计师事务所审计部主任、浙江中喜会计师事务所有限公司所长，2017年11月至2023年11月任本公司独立董事。现任香飘飘食品股份有限公司独立董事、浙江新中天信用评估咨询有限公司董事长兼总经理。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》等监管规则所要求的独立性，本人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席董 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股东
董事姓名 应参加董 事会次数 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会次数 事会次数 会次数 事会会议

缪兰娟 11 1 10 0 0 否 1

作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策所需的相关资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。本人认为，2023年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对公司报告期内参加的董事会各项
议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二） 专门委员会履职情况

任职期间，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况及本人在财务管理、会计等方面的专业知识，持续监督公司的管理和运营情况。通过参与委员会的日常工作，与公司经营管理层保持积极沟通，了解公司的资金运用、关联交易、内部控制和内部审计、薪酬制度、绩效考核制度的制定和执行情况等方面的情况，提出专业性建议和独立意见，为公司的风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

（三） 独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司修订了《独立董事工作条例》，设立了独立董事专门会议，报告期内未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。

（四） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度任职期间，本人积极与公司内部审计部门及外部会计师事务所紧密协作，密切关注并听取审计工作汇报，推动内部审计人员提升专业能力，强化风险管理，深化内控建设。同时，与会计师事务所保持高效沟通，跟进财务报告编制与年度审计进度，确保审计结果公正客观。

（五） 在公司进行现场调查的情况

2023年度任职期间，本人通过参加相关会议及现场考察的方式，了解公司的日常经营情况、董事会决议的执行情况、财务管理、关联往来和对外投资等情况，并实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，并利用自己的专业优势，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。

（六） 保护投资者权益方面所作的工作

1、公司信息披露情况。本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。作为有会计专业背景的独立董事，本人积极关注公司财务管理中的重大事项，运用自己的专业知识和从业经验，就公司如何防范财务风险、加强审计监察等方面提出了一些积极的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观
性。

2、履行独立董事职责情况。对于每次需董事会审议的各项议案，本人进行了深入的研究和认真的审核，独立、客观、审慎的行使表决权，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

3、提升自身履职能力。为切实……
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