公告日期：2024-04-30

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-006
浙江久立特材科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
次会议于 2024 年 4 月 17日以电子邮件方式发出通知，并于 2024年 4 月 27日以
现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经
理工作报告》。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事
会工作报告》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

公司历任独立董事郑万青、缪兰娟，在任独立董事赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职；同时公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。上述述职报告及专项意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务
决算报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，《2023 年度决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。


本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报
告全文及摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于同日刊登在《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部
控制自我评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议同意，天健会计师事务所（特殊普通合 伙）对此出具了《内部控制审计报告》。

《2023年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度募集
资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》。

2023 年度，公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资
金实 行 专 户 存 储 和 使 用 ，具 体 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（w
ww.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度
利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，周志江、李郑周、王长城、周
宇宾 4 位关联董事回避表决，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的
议案》。

公司独立董事专门会议已审议并通过本议案，具体内容详见公司同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


九、会议以 11 票同意、0……
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