公告日期：2023-11-14

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-083
浙江久立特材科技股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间和日期：2023 年 11 月 13 日（星期一）14 时 30 分

网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:
30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。

（三）会议召集人：公司第六届董事会。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：李郑周先生。

（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共60人（代表股东61名），代表有表决权的股份数518,042,722股，占公司总股份数的53.0146%。

（二）现场会议出席情况


参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人（代表股东6名），代表有表决权的股份数375,835,021股，占公司总股份数的38.4616%。
（三）网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东55人，代表有表决权的股份数142,207,701股，占公司总股份数的14.5530%。

（四）中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共55人，代表有表决权的股份数142,207,701股，占公司总股份数的14.5530%。

（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

具体审议表决结果如下：

（一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

（1） 选举周志江先生为第七届董事会非独立董事

同意 518,038,922 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
其中：中小股东表决情况如下：

同意 142,203,901 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9973%。

（2） 选举李郑周先生为第七届董事会非独立董事

同意 518,037,722 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%；
其中：中小股东表决情况如下：

同意 142,202,701 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9965%。

（3） 选举王长城先生为第七届董事会非独立董事

同意 518,038,922 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
其中：中小股东表决情况如下：

同意 142,203,901 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9973%。

（4） 选举徐阿敏先生为第七届董事会非独立董事

同意 518,038,922 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
其中：中小股东表决情况如下：

同意 142,203,901 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9973%。

（5） 选举蔡黎明先生为第七届董事会非独立董事

同意 518,038,922 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；
其中：中小股东表决情况如下：

同意 142,203,901 股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数
的 99.9973%。

（6） 选举苏诚先生为第七届董事会非独立董事
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