公告日期：2023-10-28

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-066

浙江久立特材科技股份有限公司



第六届董事会第三十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十

次会议于 2023年 10月 22日以电子邮件方式发出通知，并于 2023年 10月 27日

在公司八里店工业园行政大楼三楼会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。



与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：



一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于董事会换届选举非独立董事的议案》。



公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会拟由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。



经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名周志江先生、李郑周先生、王长城先生、徐阿敏先生、蔡黎明先生、苏诚先生、周宇宾女士为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件一。



董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述候选人及其配偶和直系亲属在董事任职期间未担任公司监事。



为确保董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、

勤勉地履行董事职责。



公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行

选举。



二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于董事会换届选举独立董事的议案》。



根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名赵志毅先生、柴晓岩先生、苏新建先生、杨萱女士为第七届董事会独立董事候选人，其中杨萱女士为会计专业人士。任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件二。



上述候选人均已取得深交所认可的独立董事资格证书，候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提请股东大会进行选举。



为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。



公司独立董事对该议案发表了同意提名的独立意见，上述 4 名独立董事候

选人的《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行

选举。



三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于修订<公司章程>的议案》。



根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。



修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表（2023年 10月）》与本决

议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



本议案尚需提交 2023年第三次临时股东大会审议。



四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于修订<独立董事工作条例>的议案》。



根据中国证监会《上市公司独立董事管理办……
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