公告日期：2024-04-23

广东众生药业股份有限公司

2023 年度社会责任报告

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）重视企业社会价值的实现，并一直秉承“以优质产品关爱生命，以优质服务健康大众”的企业宗旨，重视研发及生产优质产品，践行企业社会责任。公司认为，企业的使命与其社会价值是高度统一的，在实现企业愿景、保护股东利益的同时，企业也必须注重社会责任的履行和社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相关者，包括对债权人权益、员工利益、供应商、客户、消费者和公众权益的保护，也致力于推进环境保护与可持续发展、资源节约与循环经济建设，并持续参与社会公益，投身慈善事业，以自身发展促进地方经济的振兴，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。
《广东众生药业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称“报告”“本报告”）依据公司 2023 年度的经营情况，真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。

希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强社会各界对本公司的了解。公司也希望接受社会的监督，促使公司在未来的经营中更加注重履行社会责任。

第一章 公司的使命、愿景、价值观

公司使命：以优质产品关爱生命，以优质服务健康大众

公司愿景：成为中国一流的医药健康产业集团

公司价值观：患者利益至上；保持激情，拥抱变化；创造价值，分享成果；担当有为，包容试错；认真工作，快乐生活。

第二章 股东和债权人权益保护

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，根据自身的
经营目标和具体情况，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度体系，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并使其充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2023年，公司召开3次股东大会、9次董事会、9次监事会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。

公司董事、监事勤勉尽责履行职务，积极关注公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，维护公司的和所有股东的利益。公司董事、监事积极出席相关会议，认真审议董事会、监事会议案并以谨慎态度行使表决权。2023年公司召开9次董事会，共审议47项议案，对调整公司2022年向特定对象发行股票事项、2022股权激励第一个解锁期解锁条件成就事项、2022年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就事项、回购注销部分限制性事项、提供担保额度事项、2022年利润分配、募集资金存放与使用情况、内部控制情况、修订公司制度事项、变更审计机构事项、募集资金置换预先投入募资项目的自有资金事项等进行审议。独立董事充分发挥专业优势，对重要事项表达了专业意见。2023年公司召开9次监事会，共审议30项议案。监事会依法独立行使职权，对公司经营管理情况、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况、内控体系运行情况、重大事项决策程序及股东大会、董事会决议执行情况进行了有效监督和核查，保证公司各项决策合法合规，符合公司经营和发展方向，切实保障公司、股东及员工的合法权益。

公司董事会、监事会将继续加强与经营管理层之间的沟通与协作，密切关注公司的生产经营、管理和内部控制等各种情况，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。

公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，2023 年，公司根据公司年度计划和实际情况，结合监管部门的要求，按时完成了 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告及 2023 年第三季度报告等四份业绩报告，完成披露文件约两百份，及时向广大投资者披露公司在生产经营、公司治理、研发进展、股权
激励、投融资项目及重大事项实施等方面的信息。除规范信息披露外，公司也通 过运用上市公司的平台，展现公司积极创新、稳健发展的良好形象，让更多的投 资者了解公司，将公司的经营理念、企业文化、产品特色、创新转型的内在价值 更充分地传递给投资者，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保 障全体股东的合法权益。同时，公司通过网络投票方式召开股东大会，积极为机 构投资者和中小股东参与公司重大事项决策提供便利。

公司根据实际情况，形成了投资者关系……
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