公告日期：2024-04-23

广东众生药业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议的会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于
2024年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。

总裁向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过本报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年年度报告》中第三节的相关内容。

公司独立董事牟小容女士、林瑞超先生、吴清功先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 183,625,837.02 元。根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的有关规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 18,362,583.70
元，加上以前年度未分配利润 719,590,374.07 元，扣除 2023 年已实施 2022 年
度的分配方案合计派发现金红利 161,776,015.20 元，本年度实际可供分配利润
为723,077,612.19 元。2023年 12 月31 日，母公司资本公积为 1,999,381,332.42
元。

在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司 2023
年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 853,350,477 股扣减公
司回购账户内不参与利润分配的回购股份 5,551,000 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 169,559,895.40 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。

由于公司正在实施限制性股票激励事项，公司报告期末至权益分派股权登记日期间可参与利润分配的股本发生变动，则以权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）为原则，调整派发现金红利总额。

上述利润分配预案符合《公司章程》《公司分红管理制度》及《公司 2022 年至 2024 年股东回报规划》的规定，合法、合规。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。本报告及摘要尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制出具了审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www……
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