公告日期：2021-01-16

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2021-004
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于公司就城市更新项目与关联方签署搬迁补偿相关协议
暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司就城市更新项目与关联方签署搬迁补偿相关协议暨关联交易的议案》，同意公司之控股公司深圳市赤湾房地产开发有限公司（以下简称“赤湾房地产”）与中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）签署搬迁补偿相关协议，就南山集团拥有的“南山区招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元项目”实施主体资格变更事项进行补偿，补偿金额为人民币 120,000 万元；同时，南山集团在转让其所持有的赤湾房地产 49.02%股权时，若转让价格在评估基准日该部分股权对应的净资产评估值以上，公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）将放弃优先
购买权。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 10 日披露的《关于公司就
城市更新项目与关联方签署搬迁补偿相关协议暨关联交易的公告》，公告编号 2019-051。

“南山区招商街道赤湾西牛埔仓库区城市更新单元项目”实施主体已变更为赤湾房地产。近日，南山集团将其持有的赤湾房地产

49.0196%股权以 2020 年 3 月 31 日对应净资产评估值人民币
100,966.65 万元转让给深圳招商房地产有限公司（以下简称“招商房地产”），根据前期协议约定，南山地产放弃了该部分股权优先购买权。具体情况如下：

一、放弃权益事项概述

1. 赤湾房地产系公司控股下属公司，公司通过全资子公司南山地产间接持有其 50.9804%股权，公司控股股东南山集团持有剩余49.0196%股权。近日，南山集团与招商房地产签署了《股权交易合同》，合同约定南山集团将其直接持有的赤湾房地产 49.0196%股权以 2020
年 3 月 31 日对应净资产评估值人民币 100,966.65 万元转让给招商房
地产，南山地产放弃了优先购买权。

2. 由于南山集团为公司控股股东，本次放弃优先购买权事项构成关联交易。

3. 2019 年 8 月 9 日，公司第五届董事会第二十八次会议全体无
关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过上述事项，关联董事田俊彦、张建国、赵建潮、陈波、李鸿卫回避表决。独立董事对
该事项进行了事前认可并发表了独立意见。2019 年 8 月 28 日，公司
2019 年第二次临时股东大会审议通过上述事项，关联股东南山集团、赤晓企业有限公司及上海南山房地产开发有限公司回避表决。

二、各方当事人基本情况

1. 南山集团基本情况

名称：中国南山开发（集团）股份有限公司

住所：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集团赤湾总部大厦 33 楼

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市）


统一社会信用代码：91440300618832976D

法定代表人：王志贤

注册资本：180,000 万元

经营范围：土地开发，发展港口运输，相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务，保税项目包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）。在东莞市设立分支机构。

主要股东：招商局（南山）控股有限公司、深圳市投资控股有限公司、广东省广业投资控股有限公司、中海石油投资控股有限公司、黄振辉投资有限公司、中国近海石油服务（香港）有限公司和银川有限公司，分别持有南山集团 36.52%、26.10%、23.49%、7.83%、3.92%、1.64%和 0.50%的股份。

财务情况：

截至 2019 年 12 月 31 日，南山集团总资产 5,527,866 万元，负债
3,848,154 万元，净资产 1,679,712 万元；2019 年，该公司营业收入1,329,234 万元，净利润 82,968 万元（以上财务数据已经审计）。

截至 2020 年 9 月 30 日，南山集团总资产 6,763,367 万元，总负
债 4,986,190 万元，净资产 1,777,177 万元；2020 年 1-9 月，该公司营
业收入 662,329 万元，净利润 15,610 万元（上述数据未经审计）……
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