公告日期：2018-04-26

证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2018-034



深圳日海通讯技术股份有限公司



2017年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月4日



在《证券时报 》、《中国证券报 》、《上海证券报 》、《证券日报》和巨潮资讯网



（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司关于召开2017



年度股东大会的通知》；



2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；



3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。



一、会议召开情况



1、会议召集人：公司董事会。



2、会议主持人：公司董事长刘平先生。



3、会议召开时间：



（1）现场会议时间：2018年4月25日14:30。



（2）网络投票时间：2018年4月24日至4月25日。



通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年 4月 25日上午



9:30～11:30，下午13:00～15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月24日下午15:00至2018年4月25日下午15:00期间的任意时间。



4、股权登记日：2018年4月19日。



5、会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。



6、现场会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司



会议室。



二、会议出席情况



（一）出席会议的总体情况



出席本次会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份101,161,776



股，占公司有表决权股份总数的32.4236%。



（二）现场会议的出席情况



现场出席会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份93,659,022股，



占公司有表决权股份总数的30.0189%。



（三）网络投票的情况



通过网络投票的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份7,502,754股，



占公司有表决权股份总数的2.4047%。



（四）中小投资者的出席情况



出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共11人，代表有表决权的股份7,922,899股，占公司有表决权股份总数的2.5394%。



公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。



会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。



三、议案审议和表决情况



本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：



1、审议通过《董事会2017年度工作报告》。公司独立董事在本次股东大会上



进行了述职。



表决结果：同意票101,161,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，



占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。



2、审议通过《监事会2017年度工作报告》。



表决结果：同意票101,161,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，



占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。



表决结果：同意票101,161,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，



占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。



4、审议通过《2017年度公司利润分配的预案》。



表决结果：同意票101,161,776股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，



占……
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