公告日期：2024-04-19

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-026
日海智能科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日在《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年4月18日下午14:30；

2、网络投票时间：2024年4月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（四）股权登记日：2024年4月12日。

（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701
公司会议室。


二、会议出席情况

（一）出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表有表决权的股份 62,688,000 股，
占公司有表决权股份总数的 23.1725%。

（二）现场会议的出席情况

现场出席会议的股东及股东代表共 1 人，代表有表决权的股份 62,400,000 股，
占公司有表决权股份总数的 23.0661%。

（三）网络投票的情况

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 288,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.1065%。

（四）中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 8 人，代表有表决权的股份 288,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1065%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》。

表决结果：同意 62,651,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》。

表决结果：同意 62,651,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 62,651,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9418%；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过《2023 年度利润分配的预案》。

表决结果：同意 62,508,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7141%；
反对 36,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0583%；弃权 142,700 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2276%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 108,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的37.7778%；反对36,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.6736%；……
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