公告日期：2024-03-29

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-009
日海智能科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年3月28日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第八次会议。会议通知及补充通知等会议资料于2024年3月18日、3月25日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，李鸿斌以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《总经理2023年度工作报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《董事会2023年度工作报告》。

独立董事黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生、宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况报告》，编写了《董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。
上 述 述 职 报 告 和 专 项 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《董事会2023年度工作报告》详见公司《2023年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容，公司《2023年度报告》和《独立董事2023年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


三、审议通过《2023年度财务决算报告》。

2023年末，公司总资产365,363.69万元，较比上年同期下降25.00%；归属于上市公司股东的净资产20,048.00万元，较上年同期下降69.27%。2023年全年实现营业收入282,987.17万元，较上年同期下降15.80%；报告期内实现营业利润-36,980.77万元，去年同期为-137,033.24万元；归属于母公司所有者的净利润-36,452.64万元，去年同期为-127,547.75万元；经营性现金流净额-18,129.70万元，去年同期为47,305.38万元。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2023年度利润分配的预案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-36,452.64万元，母公司2023年度实现净利润-59,946.50万元，基本每股收益-0.97元/股，截至2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-224,692.21万元。

因未达到公司章程规定的现金分红条件，结合公司2024年度经营情况及2024年度公司发展规划，经董事会审议通过：2023年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
《 关 于 2023 年 度 不 进 行 利 润 分 配 的 专 项 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。

六、审议通过《2023年度报告及摘要》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
《2023年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年度报告摘
要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）……
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