公告日期：2024-04-23

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-016

四 川发展龙蟒股份有限公司

第六届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会
议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00
在公司总部 15 楼第一会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》

同意公司《2023 年年度报告》全文及摘要。

经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2023 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2024 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2023 年年度报告摘要》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


同意公司《2023 年度监事会工作报告》。

2023 年，公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极履行监督职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

《2023 年度监事会工作报告》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上
披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

同意公司《2023 年度财务决算报告》。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现
营业收入 770,816.42 万元，较上年减少 23.10%；归属于上市公司股东的净利润为 41,431.64 万元，同比下降 61.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,327.25 万元，同比下降 61.13%；经营活动产生的现金流量净额81,391.66 万元，较上年减少 38.88%；加权平均净资产收益率 4.59%，较上年减
少 7.96 个百分点。报告期末公司总资产 1,706,917.23 万元，同比上升 11.26%；
归属于上市公司股东的净资产 909,394.04 万元，同比增长 0.09%。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

同意公司《2023 年度利润分配预案》。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合
并报表归属于上市公司股东的净利润为 41,431.64 万元，未分配利润为150,471.97 万元；母公司净利润为 28,346.88 万元，根据《公司法》等有关法律
法规及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，母公司未分配利润为 34,189.64万元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），预计合计派发现金红利约 1.7 亿元（含税），约占当期实现净利润的 41%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额……
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