公告日期：2024-04-23

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2024-025

四 川发展龙蟒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次会议审
议通过，公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

(一) 会议届次：2023 年年度股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四十六次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月
15 日 9:15—15:00。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


(七) 会议出席对象

1、截至 2024 年 5 月 9 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八) 会议地点：四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 15 楼

第一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案 √

2.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 √

6.00 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √

7.00 关于 2024 年度公司及子公司申请融资额度的议案 √

8.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

9.00 关于向全资子公司提供担保的议案……
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