公告日期:2024-01-20
证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2024-004
四川发展龙蟒股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议审
议通过,公司定于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会采
取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项通知如下:
一、会议召开基本情况
(一) 会议届次:2024 年第一次临时股东大会
(二) 会议召集人:公司董事会
(三) 会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第四十五次会议决定召开本次股
东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开时间
(1)现场会议时间:2024 年 2 月 5 日(星期一)10:30 开始
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:
2024 年 2 月 5 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;
①通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024 年 2 月
5 日 9:15—15:00。
(五) 会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交
易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
(六) 股权登记日:2024 年 1 月 26 日
(七) 会议出席对象
1、截止 2024 年 1 月 26 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事、高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
(八) 会议地点:四川省成都市高新区天府二街 151 号领地环球金融中心 B 座 9 楼
第一会议室
二、会议审议事项
1、议案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 √
2.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 √
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
7.00 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案 √
8.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 ……
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