公告日期:2023-10-27
证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 公告编号:2023-069
四川发展龙蟒股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十九次
会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式发出,会议于 2023 年 10 月 25 日上
午 11:30 以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023 年第三季度报告》同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第六届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
四川发展龙蟒股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十六日
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