公告日期:2024-04-27
北京东方园林环境股份有限公司
2023 年度监事会报告
2023年,北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责,认真履行监事会职责,积极有效地开展工作,通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式,对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会主要工作情况报告如下:
一、监事会工作情况
1、监事会履行职责情况:监事会全体监事列席了2023年历次股东大会和董事会,对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督,对所议重大决策事项发表意见。
2、报告期内,公司监事会共召开了七次会议,会议情况如下:
(一)第七届监事会第十七次会议
2023年1月19日,第七届监事会第十七次会议以通讯表决方式召开,审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
该次会议决议刊登在2023年1月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)第八届监事会第一次会议
2023年2月6日,第八届监事会第一次会议在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室召开。审议通过《关于选举谭潭先生为公司第八届监事会主席的议案》。
该次会议决议刊登在2023年2月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)第八届监事会第二次会议
2023年4月25日,第八届监事会第二次会议以通讯表决方式召开,审议通过《2022年度监事会报告》、《2022年年度报告》及摘要、《2022年度财务决算报告》、《2022年度财务报告》、《2022年度利润分配方案》、《2022年度内部控
制评价报告》、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于预计公司2023年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
该次会议决议刊登在2023年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(四)第八届监事会第三次会议
2023年4月28日,第八届监事会第三次会议以通讯表决方式召开,审议通过《北京东方园林环境股份有限公司2023年第一季度报告》。
(五)第八届监事会第四次会议
2023年8月25日,第八届监事会第四次会议以通讯表决方式召开,审议通过《北京东方园林环境股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。
(六)第八届监事会第五次会议
2023年10月27日,第八届监事会第五次会议以通讯表决方式召开,审议通过《北京东方园林环境股份有限公司2023年第三季度报告》、《关于2023年1-9月计提资产减值准备的议案》。
该次会议决议刊登在2023年10月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(七)第八届监事会第六次会议
2023年12月12日,第八届监事会第六次会议以通讯表决方式召开,审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
该次会议决议刊登在2023年12月13日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》各项规定,勤勉尽责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对2023年公司财务、关联交易等重大事项以及董事会、高级管理人员行为的合法、合规性进行监督,积极维护公司和股东的合法权益。监事会认为,公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章
程》等的相关规定,内控制度体系有效。公司三会运作规范、决策合理、程序合法,董事会认真执行股东大会的各项决议,忠实履行诚信义务;公司董事、高级管理人员勤勉敬业,不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务状况
2023年,监事会认真履行对公司的审查监督义务,……
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