公告日期：2024-11-19

证券代码：002309 证券简称：*ST中利 公告编号：2024-123

江苏中利集团股份有限公司

关于召开出资人组会议及

2024 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 11 月 8 日，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中利
集团”）收到江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）送达（2024）苏 05 破 50 号《民事裁定书》，裁定受理对公司的重整申请，并指定由江苏中利集团股份有限公司清算组担任公司管理人（公告编号：2024-113）。同日，苏州中院在全国企业破产重整案件信息网发布（2024）苏 05 破 50 号《公告》，定于
2024 年 12 月 4 日上午 9 时通过现场及全国企业破产重整案件信息网，召开公司
重整阶段第一次债权人会议。公司同步在巨潮资讯网披露了《关于启动重整阶段债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2024-117）。

根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）相关规定，重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。因公司重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项，管理人召集并定于 2024
年 12 月 4 日下午 2:30 在江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号公司会议室
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开出资人组会议，对《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议。为了便于股东投票表决，本次会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
同时，因公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会
议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事
会召集并定于 2024 年 12 月 4 日下午 2:30 在江苏省常熟市东南经济开发区常昆
路 8 号公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，对《关于与债权人常熟奥杰签订债务代偿协议暨关联交易的议案》、
《关于与债权人签订债务代偿协议暨关联交易的议案》、《关于分别与债权人江苏东方资管、中建投租赁签订债务代偿协议暨关联交易的议案》、《关于与债权人仪华机电签订债务代偿协议暨关联交易的议案》、《关于与债权人交通银行常熟分行签订债务代偿协议暨关联交易的议案》进行审议。上述议案分别经公司第六届董事会 2024 年第二次临时会议、第三次临时会议、第四次临时会议、第六届董事会第十次会议及第六届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过。为了便于股东投票表决，本次会议将利用深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票。
鉴于，出资人组会议和股东大会参会人员一致，为便于股东投票表决，降低会议成本，提高会议决策效率，管理人及公司将出资人组会议与 2024 年第二次临时股东大会合并召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》及《公司章程》的相关规定，现就本次出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会召开具体事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：江苏中利集团股份有限公司出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：

（1）出资人组会议的召集人：公司管理人

（2）2024 年第二次临时股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次出资人组会议及 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《企业破产法》、《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。

5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台……
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